Avropada tanınmış bankların ofislərinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib
Parisdə 5 bankda axtarışlara başlanılıb
Fransanın paytaxtı Parisdə 5 bankın baş ofisinə vergidən yayınma şübhəsi ilə basqın edilib.
Marja xəbər verir ki, Milli Maliyyə Prokurorluğu (PNF) Societe Generale, BNP Paribas, Exane, Natixis və HSBC banklarında axtarışlar aparır.
Prokurorluq bu 5 bankın La Defense bölgəsindəki qərargahına, onların çirkli pulları yuduqları və yüksək dərəcədə vergidən yayındıqları səbəbi ilə basqın edib.
Axtarışın 2021-ci ilin dekabrında açılmış ilkin araşdırmalar çərçivəsində aparıldığı bildirilir.
Sözügedən istintaqa bu bankların xarici səhmdarlar üçün dividend vergisindən yayınmağa yönəlmiş "Cum-Ex" mexanizmi ilə əlaqədar çirkli pulların yuyulması və yüksək vergilərdən yayınması ilə bağlı fayllar daxildir.
“Le Monde” qəzetinin 2018-ci ildə bankların bu yolla hər il Fransaya milyardlarla dollar zərər vurması barədə məlumat yaymasından sonra prokurorluq 2021-ci ildə ilkin araşdırmaya başlayıb.
Avropada, xüsusilə Almaniya və Hollandiyada bənzər araşdırmaların açıldığı bildirilir, "Cum-Ex" mexanizmi nəticəsində Avropa miqyasında 20 ildə 140 milyard avronun itirildiyi təxmin edilir.
XXX
Almaniya və Fransanın hüquq-mühafizə orqanları BNP Paribas, Societe Generale, HSBC bankları və digər maliyyə qurumlarının ofislərində vergidən yayınmada şübhələndikləri üçün reyd keçiriblər.
Marja xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə axşamı Handelsblatt qəzeti məlumat yayıb.
Məlumata görə, 200-ə yaxın hüquq-mühafizə orqanı Parisin La Defense maliyyə rayonunda bir neçə banka reyd keçirib. Yuxarıda qeyd olunan maliyyə qurumlarından başqa, Fransanın ən böyük korporativ və investisiya banklarından biri olan Natixis və investisiya bankı Exane-də də axtarışlar aparılıb.
Qəzetin yazdığına görə, reydlərin səbəbi ilk növbədə qanunsuz sahibkarlıq şübhəsidir.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
40 d. əvvəl
İranla ticarət aparan ölkələrə 25 faiz gömrük rüsumu tətbiq ediləcək
-
-
47 d. əvvəl
“Kristal”dan sosial mediada yayılan iddialarla bağlı açıqlama
- 48 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
SpaceX, 7 min 500 Starlink peykinin buraxılışı üçün təsdiq aldı
- 1 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
İran rialının məzənnəsi ölkədəki etirazlar fonunda yeni antirekord qırıb
-
14 saat əvvəl
Bakıda ABŞ-nin Ticarət və İnkişaf Agentliyi ilə müzakirələr aparılıb
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Gön ixracı və idxalı ilə bağlı gömrük rüsumları 2 dəfə azaldılıb
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
TAMAMİLƏ ÖDƏNİŞSİZ! - QAZANMAĞI ÖYRƏN
İranla ticarət aparan ölkələrə 25 faiz gömrük rüsumu tətbiq ediləcək
“Kristal”dan sosial mediada yayılan iddialarla bağlı açıqlama
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Bakıda ABŞ-nin Ticarət və İnkişaf Agentliyi ilə müzakirələr aparılıb
Ən çox oxunanlar
Azercell yeni rouminq paketlərini istifadəyə verir
Gön ixracı və idxalı ilə bağlı gömrük rüsumları 2 dəfə azaldılıb
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Bakıya sulu qar yağacaq, temperatur 10 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
"Bir çox yerlərdə məcburi köçürmələr olacaq"
Qızılın qiyməti 2026-cı ildə 5000 dollara çata bilər?
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
40 d. əvvəl
İranla ticarət aparan ölkələrə 25 faiz gömrük rüsumu tətbiq ediləcək
-
-
47 d. əvvəl
“Kristal”dan sosial mediada yayılan iddialarla bağlı açıqlama
- 48 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
SpaceX, 7 min 500 Starlink peykinin buraxılışı üçün təsdiq aldı
- 1 saat əvvəl
- 10 saat əvvəl
-
11 saat əvvəl
İran rialının məzənnəsi ölkədəki etirazlar fonunda yeni antirekord qırıb
-
14 saat əvvəl
Bakıda ABŞ-nin Ticarət və İnkişaf Agentliyi ilə müzakirələr aparılıb
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
Gön ixracı və idxalı ilə bağlı gömrük rüsumları 2 dəfə azaldılıb