Myanma İttifaqı Respublikası FATF-in “qara siyahı”sında
21 oktyabr 2022-ci il tarixində Myanma Birliyi Respublikası FATF-ın Fəaliyyət Çağırışına tabe olan Yüksək Riskli Yurisdiksiyalar üzrə plenar iclasında “qara siyahı” adlandırılan yüksək riskli yurisdiksiyalar siyahısına daxil olub.
Azərbaycan Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, FATF təşkilatı üzvlərini Myanma ilə işgüzar əlaqələr və əməliyyatlar üçün gücləndirilmiş müştərilərin eyniləşdirilməsi və verifikasiyası (MEV) tədbirləri tətbiq etməyə çağırıb.
Yüksək riskli yurisdiksiyaların pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı mübarizə sistemlərində mühüm strateji çatışmazlıqlar mövcuddur.
FATF yüksək riskli kimi müəyyən edilmiş bütün ölkələrlə bağlı öz üzvlərinə çağırış edir və bütün yurisdiksiyaları gücləndirilmiş MEV tədbirləri tətbiq etməyə, habelə daha ağır hallarda ölkələrin beynəlxalq maliyyə sistemlərini pulların leqallaşdırılması, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi və kütləvi qırğın silahlarının yayılması risklərindən qorunmaq üçün əks tədbirlər görməyə çağırır.
Onu da bildiririk ki sözügedən qara siyahıda İran İslam Respublikası və Koreya Xalq Respublikalarının da adları yer alır.
Qeyd edək ki, Myanma Birliyi Respublikasının adı Azərbaycan Respublikasının cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasında, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsində, transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığı, habelə silahlı separatizmi, ekstremizmi və muzdluluğu dəstəkləməsində, narkotik vasitələrin və ya psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində iştirakı ehtimal olunan, maliyyə əməliyyatlarının aparılması zamanı eyniləşdirmə məlumatlarının açıqlanması tələb olunmayan dövlətlərin (ərazilərin) siyahısında verilib.
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
6 gün sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
4 gün sonra
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
-
-
2 gün sonra
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
- 2 d. əvvəl
- 9 d. əvvəl
-
10 d. əvvəl
Azərbaycanda istiqraz bazarının təkrar seqmenti avtomatlaşdırılır
-
31 d. əvvəl
Ceki Çanın Bakıdakı film çəkilişlərinin tibbi tərəfdaşı "Mərcan Hospital" olub ®
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan bankları 7 aya 859 milyon manat xalis mənfəət əldə edib
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
S&P: Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun kapital və mənfəəti “çox güclü”dür
-
1 saat əvvəl
Hyundai 100-dən çox yeni və yenilənmiş modeli bazara çıxaracaq
Son Xəbərlər
İş elanlarına bax - azvak.az
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
Azərbaycanın nar şirəsi Dominikana ixrac olunur
Azərbaycan bankları 7 aya 859 milyon manat xalis mənfəət əldə edib
Bank sektorunda son vəziyyət - YENİ RƏQƏMLƏR AÇIQLANDI
Ən çox oxunanlar
Hyundai 100-dən çox yeni və yenilənmiş modeli bazara çıxaracaq
Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin gəlirləri artıb – 15% daha çox olmaqla 3,7 milyon manat xalis mənfəət açıqladı
Misin qiyməti tarixi maksimuma yaxınlaşıb
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Hörmüz boğazı ilə bağlı ümidverici xəbər gəldi — Brent nefti 87 dollardan aşağı düşdü
Sabirabad Sənaye Məhəlləsində istehsal 3 dəfədən çox artıb
LC Waikiki — yeni dərs ilində ailələrin yanında ®
Tramp: Hörmüz boğazındakı bütün minalar təmizlənib və ya məhv edilib
SON XƏBƏRLƏR
- 3 ay sonra
-
6 gün sonra
Vergi güzəştləri, güclü infrastruktur, hazır istehsal sahələri – hamısı bir ünvanda
-
4 gün sonra
“Yaşıl Cümə” yenidən “İrşad”da - 21-31 avqust tarixlərində 70%-dək real endirimlər ®
-
-
2 gün sonra
Qızıl girovunun 75%-dək nisbətində, 10 000 AZN-dək Lombard krediti ®
- 2 d. əvvəl
- 9 d. əvvəl
-
10 d. əvvəl
Azərbaycanda istiqraz bazarının təkrar seqmenti avtomatlaşdırılır
-
31 d. əvvəl
Ceki Çanın Bakıdakı film çəkilişlərinin tibbi tərəfdaşı "Mərcan Hospital" olub ®
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan bankları 7 aya 859 milyon manat xalis mənfəət əldə edib
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
S&P: Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun kapital və mənfəəti “çox güclü”dür
-
1 saat əvvəl
Hyundai 100-dən çox yeni və yenilənmiş modeli bazara çıxaracaq